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警惕白小姐透特诈骗传销穿上区块链马甲

来源:网络 编辑:读文章 点击: 时间:2018-07-10 10:16
  近年来,随着比特币大幅涨跌和区块链概念日趋火爆,打着区块链旗号的传销诈骗也再三出现。“老套路”穿上区块链的“新马甲”,立刻被许多一般投资者当成了完成财政安闲的新捷径。但事实上,它们可能是一个个价值上亿元的“大坑”。
白小姐透特
  数据显现,仅在本年年头,我国运用区块链概念的传销渠道就已逾越3000家。从“阳春白雪”到“良莠淆杂”,区块链与诈骗的结合引人深思。
 
  盘点近年来的区块链诈骗案,犯罪分子惯用的方法其实很“老套”。一种是“空手套白狼”,炒高币值“割韭菜”。比如本年5月深圳警方破获的“普银币”集资诈白小姐论坛骗大案,犯罪团伙将所谓“普银币”的单价由0.5元炒至10元,当许多投资人跟风进场后就不断套现。骗术虽简,涉案金额却逾越3亿元。
 
  一种是“挂羊头卖狗肉”,以“虚拟币”之名行“传销币”之实。比如本年4月西安警方破获的“大唐币”网络传销大案中,犯罪团伙揭露在国内外许多城市举办推介会,并设置28级分管署理,短短18天竟展开注册会员达上万人。再比如,在上一年被查获的“钛克币”案中,“客户”每展开一个下线租赁“矿机”,就被奖赏“矿机”租赁费用的10%。从卖什物变成“租矿机”,仍逃不脱传销实质。
 
  还有一种是“洋为中用”,甚至“出口转内销”。比如涉案金额高达16亿元的“维卡币”案中,该组织的传销网站及营销模式由保加利亚人组织建立,服务器则设在丹麦。在我国依法取缔ICO并依法封闭境内虚拟钱银交易所后,诈骗组织的“出口转内销”现象也初步增加,许多“土骗子”摇身一变,纷乱成了“洋教授”。
 
  从层出不穷的“区块链诈骗”案件来看,犯罪分子所用骗术满是“老套路”,但却动辄使上万人中招。终究是骗子太精明,仍是投资者太单纯?不得不说,再三白小姐传密出现的“区块链诈骗”,确实切中许多一般投资者的软肋。
 
  一种是“着急上车”的财富渴求。近年来,一夜暴富的传说和财富缩水的焦虑,双向挤压着人们的心里。当年没赶上同享经济的快车,今天只能天天骑小黄车;当年没赶上比特币的快车,今天只能天天翻硬币花。这种“年年失去风口”的焦虑感,强化了许多人“一币一别墅”的幻梦。
 
  一种是“越高调越可信”的思维骗局。尽管大部分受害者并没有满足才干真实了解区块链,但这并不阻止人们“用钱投票”。终究比特币“暴富神话”近在眼前,终究台上西装革履的专家把区块链吹得天花乱坠。再加上诈骗团伙再三在各大高档酒店举办推介会,更使咱们堕入“越高调越可信”的思维骗局。
 
  再有就是“赚一把就走”的投机心态。事实上,相关部分在处理不合法集资案或传销案中,受害人不肯揭发是常见现象。在犯罪团白小姐透特伙进行诈骗的过程中,许多“受害者”在举荐“人头”后也得到了提成,只要不崩盘就不会“受害”。在许多不合法集资和传销案中,甚至有人明知是骗局,仍想在骗局崩盘前“赚一把就走”。比如,在西安查办的“钛克币”传销案中,犯罪分子引起监管部分留心,竟是由于“区域表彰会”过于声势浩大,引发大众投诉。在此之前,居然没有受骗人员报过案。
 
  骗术经年不变,概念年年创新,区块链与诈骗美妙结合,某种程度上讲是一种必定。在层出不穷的高科技骗局反面,有太多问题需求反思。
 
  一方面,区块链过度炒作的虚火,是时分降降温了。从上一年的“人人谈币”,到现在的“人人谈链”,区块链这个概白小姐中特网念显着已被过度炒作。尽管“喝掉泡沫才有啤酒”,但一杯啤酒里假设满是泡沫没有酒,显着也不是好酒。咱们并不否定或许区块链将来会出现超级运用,但咱们更期待踏踏实实的科研运用,而不是去画饼充饥甚至“画饼圈钱”,终究谁也不是神笔马良。
 
  另一方面,相关部分的监管才干也应“与链俱进”。区块链诈骗作为传统诈骗的高科技新变种,确实给监管者带来了许多困扰。这就更需求相关部分建立联合监管和联动冲击机制,进步金融专业素质和大数据排查才干,及时发现新动向、新预兆,而非不出事就不处理,甚至不出事都不知道。

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